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德商散文:守護金融之盾 —— 柜員的日常與反洗錢使命

文章來源:民權網  文章作者:民權德商  責任編輯:薛皓  點擊數:   時間:2024-11-28 09:39

        在每一筆看似平凡的交易背后,都有著不平凡的故事,尤其當涉及到“反洗錢”這一關鍵詞時,每一名銀行柜員都是金融安全的第一道防線。讓我們走進我反洗錢的工作日常,感受那份隱藏在平靜表面下的警覺與責任。
       一、細致觀察,保持警覺
      早晨,大廳逐漸熱鬧起來,我也開始了日常工作的一天。檢查系統(tǒng)、整理憑證、檢查ATM機,一切都有條不紊。但我的注意力并不只停留在眼前,而是時刻保持著高度警惕,因為任何一筆異常的交易都可能是潛在的風險信號。
      二、按規(guī)操作,確保安全
      某日,一位較為陌生的客戶要進行一大筆現(xiàn)金存入,我像往常一樣詢問資金來源,并核對相關信息,盡管對方顯得有些急躁,但我仍然堅持按照程序操作,心中默默評估這筆交易是否有可疑之處。經過一系列詢問和查證,雖然過程略顯繁瑣,但確保了資金的安全與合規(guī)。
      三、堅守崗位,持續(xù)學習
      下班后,我也并未放松,我行時常會組織學習反洗錢相關內容,形式多樣,不止有線下培訓還有線上課程學習,加深了我對反洗錢法規(guī)的理解,練習識別最新的欺詐手段。我明白,只有不斷提升自我,才能更好地應對日益復雜的金融環(huán)境。
      結語:從晨曦初現(xiàn)到夜幕降臨,每一名柜員都在默默守護著客戶的財產安全,對抗著那些試圖侵蝕金融體系健康肌體的行為。我們不僅是金融服務的提供者,更是維護社會正義的重要力量,
在未來的日子里,無論面對怎樣的挑戰(zhàn),我們都將繼續(xù)堅守反洗錢崗位。
      民權德商王橋支行 王寧

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