為進(jìn)一步普及反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，提升員工反洗錢(qián)意識(shí)，9月26日晚，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行在總行三樓視頻會(huì)議室參加了由上海博邁爾咨詢管理有限公司創(chuàng)始人張博老師主講的的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程，我行全體員工參加。
        在當(dāng)前日益復(fù)雜的金融環(huán)境和社會(huì)環(huán)境下反洗錢(qián)工作更是面臨著巨大的挑戰(zhàn)，做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)金融系統(tǒng)的健康發(fā)展的保證。通過(guò)學(xué)習(xí)，我充分認(rèn)識(shí)到了反洗錢(qián)工作的重要性，明確了反洗錢(qián)國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管形勢(shì)，反洗錢(qián)法規(guī)最新政策、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理常見(jiàn)問(wèn)題、客戶身份識(shí)別的重要性、以及客戶信息保護(hù)等要點(diǎn)。洗錢(qián)對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)不可估量的后果和災(zāi)難，作為銀行從業(yè)人員，做好反洗錢(qián)是我們義不容辭的責(zé)任，應(yīng)不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，提高識(shí)別洗錢(qián)技能。
        接下來(lái)，我行將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，完善反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存，加大反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)的力度，確保我行員工樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，營(yíng)造公平、公正，誠(chéng)信有序的金融市場(chǎng)環(huán)境。
        民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 李平