民權(quán)德商：組織反洗錢(qián)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)培訓(xùn)
文章來(lái)源：民權(quán)網(wǎng) 文章作者：民權(quán)德商 責(zé)任編輯：薛皓 點(diǎn)擊數(shù)：
時(shí)間：2023-03-28 08:54
為應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻形勢(shì)，提升人員風(fēng)險(xiǎn)防范能力，3月22日，民權(quán)德商村鎮(zhèn)銀行組織反洗錢(qián)相關(guān)崗位人員，進(jìn)行了主發(fā)起行組織的反洗錢(qián)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的線上轉(zhuǎn)培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶交易保存辦法》、《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)解讀、反洗錢(qián)案例探討、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶業(yè)務(wù)如何做到盡職調(diào)查、電信詐騙案例資金交易解析和可疑交易報(bào)告撰寫(xiě)、“兩不減，兩加強(qiáng)”的賬戶服務(wù)管理要求等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了深度講解。
通過(guò)本次轉(zhuǎn)培訓(xùn)，不僅對(duì)“1號(hào)令”下反洗錢(qián)與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有了新的認(rèn)識(shí)，也充分認(rèn)識(shí)到作為銀行從業(yè)人員履行第一道關(guān)卡的重要性，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花招層出不窮，需要我們時(shí)刻保持警惕，保護(hù)好人民的錢(qián)袋子。接下來(lái)，我行將會(huì)持續(xù)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，更好地履行反洗錢(qián)和反電信詐騙義務(wù)。
民權(quán)德商合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部 李婉晴
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